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बीटीसी व्यापारी को जेल में दो साल की सजा

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मैक्सिको के जैकब बेरेल कैंपोस को हाल ही में दो साल की जेल की सजा हुई और बिना लाइसेंस के पैसे का कारोबार करने से होने वाले सभी अवैध मुनाफे को छोड़ना पड़ा। कैंपोस को पिछले साल 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और उस समय से वह बिना जमानत के हिरासत में था।
वह 29 अक्टूबर 2018 तक ट्रायल पर था, जहां उसने दोषी माना और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ पंजीकरण किए बिना और आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपायों को लागू किए बिना एक बिटकॉइन एक्सचेंज का संचालन करने के लिए स्वीकार किया।
कैंपोस ने $ 135300 से अधिक के धोखेबाज मुनाफे को उत्पन्न किया, जिसे वह संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से 1,000 से अधिक ग्राहकों को बिटकॉइन में सैकड़ों हजारों डॉलर बेचकर बिना लाइसेंस के व्यापार करने से मना कर देगा।
कहा जाता है कि Campos ने Localbitcoins.com पर अपनी फर्म का विज्ञापन किया है और अपने ग्राहकों के साथ ईमेल और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संचार किया है। यह अक्सर एन्क्रिप्टेड अनुप्रयोगों का उपयोग करके किया गया था। उन्होंने प्रचलित विनिमय दर से ऊपर पांच प्रतिशत के कमीशन पर बातचीत की और राष्ट्रव्यापी एटीएम और मनीग्राम के माध्यम से व्यक्ति में नकदी स्वीकार की।
बरेल ने स्वीकार किया कि भले ही उनके पास किसी भी प्रकार का धन-शोधन रोधी या आपके ग्राहक प्रकार का कार्यक्रम न हो, फिर भी उन्होंने अपने ग्राहकों के धन के स्रोत पर कोई उचित परिश्रम नहीं किया।
जैसा कि RTT समाचार द्वारा रिपोर्ट किया गया है:
“अपने मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताते हुए, ब्यूरेल ने कहा कि उन्होंने बिटकॉइन की आपूर्ति को यू.एस.-आधारित, विनियमित विनिमय के माध्यम से खरीदना शुरू किया, लेकिन बड़ी संख्या में संदिग्ध लेनदेन के कारण उनका खाता जल्द ही बंद कर दिया गया।
फिर उन्होंने मार्च 2015 और अप्रैल 2017 के बीच सैकड़ों अलग-अलग लेनदेन में बिटकॉइन में कुल $ 3.29 मिलियन खरीदने के लिए हांगकांग स्थित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के साथ सौदा किया। ”

बरेल ने अपने ग्राहकों को गुमनामी और गोपनीयता प्रदान की। लेकिन उन्होंने अनियमित नकदी में $ 1 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान भी किया।

रॉबर्ट ब्रूयर एक अमेरिकी वकील हैं, जिन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा, “संघीय सरकार उन सभी सफेदपोश अपराधियों की जांच और मुकदमा जारी रखेगी, जो संयुक्त राज्य के धन-शोधन विरोधी कानूनों का पालन करने से इनकार करते हैं, और जो जांच से बचने में दूसरों की सहायता करते हैं। उनके अयोग्य लाभ



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